Tin điều tra vụ BẦU KIÊN BỊ BẮT - TINTUC24H.INFO

Vụ bầu Kiên bị bắt  - Bầu Kiên bị bắt khẩn cấp vì sai phạm kinh tế nghiêm trọng theo đơn tố cáo của 3 công ty có liên quan. Tinh nhanh điều tra vụ Bầu Kiên bị bắt.

Bầu Kiên bị bắt, 5 đại gia Việt mất gần 1.500 tỷ đồng

Những thông tin về bầu Kiên và Tổng giám đốc ACB, ông Lý Xuân Hải khiến thị trường chứng khoán chấn động. Nhà đầu tư tranh nhau bán tháo.

Tiếp chuỗi ngày bán tháo

Sau một phiên giảm chững lại, thị trường chứng khoán bất ngờ lao dốc mạnh hơn trước tin đồn ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ngân hàng Á Châu (ACB) bị bắt. Dù phía ACB phủ nhận nhưng nhà đầu tư vẫn chưa hết lo ngại.

Lo ngại trước ACB, vốn là một cổ phiếu lớn có tầm ảnh hưởng mạnh tới HNX-Index, nhà đầu tư tháo chạy khỏi tất cả các sàn giao dịch từ sàn Hà Nội, sàn TP.HCM tới UpCom.

Trên 2 sàn Hà Nội, sàn TP.HCM lặp lại tình trạng màu xanh lơ lấn át bảng giao dịch điện tử. Bên dư mua không đến nỗi trống trơn nhưng rất thưa thớt trong khi dư bán vô cùng nhiều, đặc biệt trên sàn Tp Hồ Chí Minh.

Mặc dù có tới 70% mã giảm sàn nhưng tâm điểm của thị trường vẫn là 3 cổ phiếu “có liên quan” tới bầu Kiên là ACB, STB và EIB. ACB, STB và EIB có phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp với dư bán ở mức giá sàn rất cao.

Những cổ phiếu ngân hàng khác không “liên quan đến bầu Kiên” như VCB, SHB, CTG cũng không thoát khỏi tình cảnh giảm sàn.

Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 23/8, VN-Index giảm 16,66 điểm, tương ứng 4,06%  xuống 393,57 điểm HNX-Index giảm 3,59 điểm, tương ứng 5,55% xuống 61,06 điểm.

5 đại gia giàu nhất sàn chứng khoán mất gần 1.500 tỷ đồng

Có nhiều nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán xuống dốc không phanh nhưng trong 2 phiên gần đây, việc bầu Kiên bị bắt vẫn được xem là nguyên nhân chính “nhấn chìm” chứng khoán.

Chỉ sau 2 phiên giao dịch, vốn hóa của cả thị trường chứng khoán “bốc hơi” hơn 2 tỷ USD.

Với mức giảm của các sàn, tài sản của bầu Đức “bốc hơi” 441,4 tỷ đồng

Bầu Kiên là người chịu thiệt hại nặng khi gia đình mất gần 300 tỷ đồng. Nhưng bầu Kiên không phải là người mất mát nhiều nhất. Vì bị bắt, bầu Kiên đã “thổi bay” 1.456,2 tỷ đồng của 5 đại gia giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Nổi tiếng trong làng bóng đá thậm thí còn hơn cả bầu Kiên, bầu Đức đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán. Hiện tại, vị Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai sở hữu 259.670.859 cổ phiếu HAG.
Cũng giống như nhiều công ty bất động sản khác, Hoàng Anh Gia Lai gặp khá nhiều khó khăn để giải phóng hàng tồn kho nên việc HAG giảm giá không thể “đổ lỗi” hoàn toàn vào bầu Kiên. Tuy nhiên, việc HAG tăng 2 phiên sau chuỗi 5 phiên giảm và đứng giá, nhà đầu tư có quyền hy vọng HAG tiếp tục đi lên nếu không có sự cố bầu Kiên.

Kết quả, sau 2 ngày giao dịch, HAG giảm 1.700 đồng/CP. Với mức giảm này, tài sản của bầu Đức “bốc hơi” 441,4 tỷ đồng.

Nắm giữ hai vị trí quan trọng, thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Ma San và phó Tổng giám đốc & Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần HTD Masan – Masan Consumer, bà Nguyễn Hoàng Yến sở hữu số lượng cổ phiếu “quan trọng” không kém. Đó là 21.779.528 cổ phiếu MSN.

Trong “cơn bão tâm lý” bầu Kiên, MSN là một trong những cổ phiếu bị ảnh hưởng đáng kể. Trong phiên ngày 21/8, MSN giảm sàn, giảm 5.000 đồng/CP, tương ứng 5% và đóng cửa ở mức 96.000 đồng/CP. Hôm nay, đà đi xuống được hạn chế nhưng MSN vẫn giảm 3.500 đồng/CP, tương ứng 3,6% và dừng ở mức 92.500 đồng/CP.

Như vậy, sau 2 phiên, bầu Kiên đã góp phần “thổi bay” 185,1 tỷ đồng của bà Yến khiến tổng tài sản tính trên số cổ phiếu sở hữu của nữ tướng này giảm xuống còn 2.014,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, 3 thành viên còn lại trong Top 5 các đại gia giàu nhất sàn chứng khoán mất hơn 820 tỷ đồng.

5 đại gia giàu nhất sàn chứng khoán nói riêng và thị trường chứng khoán nói chung chắc chắn sẽ gặp tổn thất nặng nề hơn khi phiên giao dịch ngày 23/8 kết thúc.

Hé lộ nguyên nhân bầu Kiên bị bắt:

Ông Nguyễn Đức Kiên đã lợi dụng pháp nhân của 3 công ty do ông làm chủ tịch HĐQT để vay vốn ngân hàng, mua bán cổ phiếu, dùng cổ phiếu thế chấp lại cho các ngân hàng, lập các phương án kinh doanh khống, nâng giá trị của các công ty.

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT – Bộ Công an, ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt vì có dấu hiệu kinh doanh trái phép trong quá trình điều hành hoạt động tại 3 công ty do bị can này làm chủ tịch HĐQT. Đó là các công ty: CP Đầu tư ACB Hà Nội (ACB Hà Nội), TNHH Đầu tư Tài chính Á Châu Hà Nội (AIC Hà Nội) và CP Đầu tư Thương mại B&B.

Làm chủ 3 công ty ngàn tỉ

Ngày 22/8, Sở Kế hoạch – Đầu tư (KH-ĐT) Hà Nội đã chính thức cung cấp một số thông tin về các công ty của ông Nguyễn Đức Kiên. Trong số 3 công ty có sai phạm của ông Kiên, tại Sở KH-ĐT Hà Nội có lưu hồ sơ về 2 công ty, gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCN ĐKKD) của ACB Hà Nội, thành lập tháng 11/2006 và AIC Hà Nội thành lập tháng 3/2008.

Thông tin được thay đổi gần đây nhất là ngày 12/3/2012 thể hiện ông Nguyễn Đức Kiên làm chủ tịch hội đồng thành viên AIC Hà Nội, có tỉ lệ góp vốn 99%, tương đương 495 tỉ đồng. Thành viên góp vốn thứ hai là bà Nguyễn Thúy Hương (em gái ông Kiên) góp vốn 5 tỉ đồng, tương đương 1%. Công ty này kinh doanh các ngành nghề “hot”, gồm: kinh doanh sân golf; xây dựng hạ tầng giao thông; quản lý tài sản hữu hình và vô hình của doanh nghiệp; đại lý thu đổi ngoại tệ; xuất nhập khẩu vàng, mua bán vàng bạc đá quý…

Ông Nguyễn Đức Kiên trong một lần chỉ đạo CLB Hà Nội.

Tại ACB Hà Nội, có vốn điều lệ 300 tỉ đồng, ông Kiên không phải người đại diện theo pháp luật nhưng nắm giữ 210.000 cổ phần, tương đương 210 tỉ đồng. Tại công ty này, ông Kiên là đại diện cho vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Tài chính Á Châu.

Đáng lưu ý là trong GCN ĐKKD cũng thể hiện Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – do ông Trần Ngọc Thanh là đại diện) nắm giữ 30.000 cổ phần, tương đương 30 tỉ đồng tại ACB Hà Nội. Ông Trần Ngọc Thanh cũng là giám đốc của Công ty ACB Hà Nội. Bên cạnh kinh doanh vàng, nhà hàng khách sạn, du lịch, công ty này còn đăng ký ngành nghề kinh doanh quản lý bất động sản (BĐS); môi giới, đấu giá BĐS, dịch vụ nhà đất…

Theo nguồn tin ban đầu, ông Kiên bị bắt vì bị cáo buộc đã dùng tư cách pháp nhân của 3 công ty nêu trên để thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính dù các doanh nghiệp đó không có chức năng này. Ông Kiên đã lợi dụng pháp nhân của 3 công ty để vay vốn ngân hàng, mua bán cổ phiếu. Sau đó, dùng cổ phiếu thế chấp lại cho các ngân hàng, lập các phương án kinh doanh khống, nâng giá trị của các công ty.

Giao dịch tại ACB diễn ra bình thường

Cùng ngày, phóng viên có mặt tại trụ sở 2 trong số 3 công ty của “bầu” Kiên đặt tại tầng 6 tòa nhà số 57B Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm – Hà Nội. Trong cùng tòa nhà còn có sàn giao dịch chứng khoán ACB và một số doanh nghiệp khác.

Khi chúng tôi đến liên hệ làm việc với 2 doanh nghiệp này vào trưa 22/8, nhân viên bảo vệ cho biết tất cả lãnh đạo đều đi họp và có chỉ đạo không tiếp khách. Cùng với các nhân viên bảo vệ, 2 nhân viên văn phòng khác cũng được “tăng cường” xuống cổng thường trực, hỏi mục đích của từng khách đến làm việc, lên giao dịch trên sàn chứng khoán (ở tầng 3) và sẵn sàng đi theo “giám sát” khách.

Một cán bộ Sở KH-ĐT Hà Nội cho biết thêm Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã có yêu cầu cung cấp thông tin về 3 doanh nghiệp của “bầu” Kiên từ cách nay cả tháng. Riêng Công ty CP Đầu tư Thương mại B&B thành lập năm 2008, có trụ sở tại phường Văn Chương (quận Đống Đa – Hà Nội) nhưng khi tìm đến địa chỉ này chỉ thấy nơi đây là trụ sở của Công ty Tin học ACB. Công ty này cũng không có trong hồ sơ của Sở KH-ĐT Hà Nội.

Tại một số phòng giao dịch của ACB phía Bắc cũng có khách hàng đến hỏi thông tin nhưng sau đó không rút tiền. Khách hàng băn khoăn thì được nhân viên tín dụng thông báo mọi giao dịch rút tiền mặt từ 2 tỉ đồng trở xuống, ngân hàng lúc nào cũng đáp ứng được. Còn khách rút vàng vật chất chỉ cần báo trước 30 phút để ngân hàng chuẩn bị.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Xuân Giá, Chủ tịch HĐQT ACB cho biết ông đang ở nước ngoài nên không nắm được tình hình hoạt động của ngân hàng. Còn ông Nguyễn Thanh Toại, Phó Tổng Giám đốc ACB thì cho rằng được sự hỗ trợ kịp thời của Ngân hàng Nhà nước, thanh khoản của ACB đến nay vẫn bảo đảm, không xảy ra trường hợp khách hàng đến rút tiền hàng loạt.

Ông Đỗ Minh Toàn điều hành ACB

Trao đổi với phóng viên chiều 22/8, ông Nguyễn Thanh Toại, Phó Tổng Giám đốc, người phát ngôn của ACB, cho biết ngày 22/8, HĐQT ACB đã ủy quyền cho ông Đỗ Minh Toàn, Phó Tổng Giám đốc Thường trực ACB, điều hành ngân hàng thay Tổng Giám đốc Lý Xuân Hải. Ông Đỗ Minh Toàn sinh năm 1971 tại Phú Yên, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Columbia Southern (Mỹ), cử nhân Luật (Đại học Luật TPHCM), cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế TPHCM), cử nhân tài chính ngân hàng (Đại học Ngân hàng TPHCM), đã từng nhiều năm công tác tại ACB.

Thông tin mới nhất mà chúng tôi được biết, vào lúc 23 giờ tối qua, 22/8, lãnh đạo ACB vẫn đang còn họp để bàn các giải pháp tối ưu nếu nhu cầu giao dịch của khách hàng ACB tăng đột biến trong những ngày tiếp theo.

Diễn tiến quá trình bắt bầu Kiên

Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Kiên, 48 tuổi, được Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV – Bộ Công an tiến hành trong buổi chiều và kéo dài đến khoảng 20h ngày 20/8.

Vi phạm liên quan đến 3 công ty “con”

Theo CQĐT Bộ Công an, quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên, còn được gọi là “bầu” Kiên, xuất phát từ đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật xảy ra tại 3 Công ty gồm: Công ty CP Đầu tư thương mại B&B; Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội; và Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội. Cả 3 công ty này đều do ông Kiên làm Chủ tịch HĐQT.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty B&B có trụ sở tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội. Trang web của công ty này thể hiện chức danh giám đốc và người đại diện là Nguyễn Đức Kiên; chuyên doanh lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, xây dựng nhà ở, kho bãi đỗ xe. Hai công ty còn lại, Công ty ACB Hà Nội và Công ty Á Châu Hà Nội có cùng trụ sở ở phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm. Ông Kiên chỉ đứng chức danh giám đốc – người đại diện 1 Công ty. Gần giống như Công ty B&B, 2 Công ty có trụ sở ở phường Phan Chu Trinh kinh doanh chủ yếu lĩnh vực xây dựng, bất động sản, và có thêm ngành nghề chế tác trang sức, kinh doanh sân golf.

Cuối buổi sáng 21/8, Đại tá Nguyễn Đức Thịnh – Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV – Bộ Công an, đơn vị trực tiếp thụ lý vụ án, đã ký văn bản thông báo gửi các cơ quan báo chí, trong đó nêu rõ CQĐT ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch HĐQT 3 công ty đã nêu ở trên, về tội kinh doanh trái phép (theo Điều 159 -BLHS). “Hiện nay Nguyễn Đức Kiên không tham gia quản lý, điều hành Ngân hàng TMCP Á Châu ACB. Vì vậy, hoạt động của cơ quan CSĐT là hoạt động bình thường, chỉ liên quan đến vi phạm của 3 công ty do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT”, văn bản của CQĐT Bộ Công an khẳng định.

Ông Kiên tỏ ra khá bình tĩnh!

Đó là cảm nhận của một trong số những cán bộ chứng kiến việc CQĐT thi hành lệnh bắt, khám xét đối với ông Nguyễn Đức Kiên trong suốt buổi chiều và tối 20/8. Chiều 20/8, ông Kiên còn đi dự và trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan đến tổng kết mùa giải 2012 của bóng đá Việt Nam.

Khoảng 17h30, CQĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với ông Kiên tại nhà riêng là căn biệt thự thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ. Ngay sau đó, CQĐT tiếp tục thực hiện lệnh khám xét một căn phòng tại trụ sở Ngân hàng TMCP Á Châu, địa chỉ 184 – 186 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng; nơi ông Kiên từng là Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập. Chứng kiến quá trình khám xét có đại diện lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Á Châu.

Khoảng 20h, lệnh khám xét được thực hiện xong. Suốt quá trình, ông Kiên tỏ ra khá bình tĩnh và có nói: “Tôi luôn chấp hành pháp luật…”. Kết thúc quá trình khám xét tại trụ sở Ngân hàng TMCP Á Châu, ông Kiên được đưa lên xe ô tô về trại tạm giam của Bộ Công an.

Điều 159 – Tội kinh doanh trái phép

1. Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm:
a) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm;
b) Hàng phạm pháp có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm:
a) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
b) Mạo nhận một tổ chức không có thật;
c) Hàng phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;
d) Thu lợi bất chính lớn.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

Bộ 3 công ty khiến bầu Kiên “ngã ngựa”

Cả 3 công ty đều có trụ sở đặt tại Hà Nội, hoạt động trên nhiều lĩnh vực và đều đã được cấp giấy phép kinh doanh. Trong đó có 2 công ty ông Nguyễn Đức Kiên đóng vai trò Giám đốc kiêm Người đại diện.
Đến nay, về vụ việc ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt hồi tối 20/8, theo thông tin chính thức từ cơ quan điều tra và Ngân hàng Nhà nước, ông bị khởi tố dựa trên khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật xảy ra tại 3 công ty, bao gồm CTCP Đầu tư thương mại B&B, CTCP Đầu tư ACB Hà Nội; Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội.

Các công ty khiến bầu Kiên bị vướng cáo buộc “kinh doanh trái phép” chủ yếu hoạt động tại lĩnh vực bất động sản và dịch vụ.

Theo tìm hiểu và tra cứu, CTCP đầu tư thương mại B&B có trụ sở kinh doanh tại số 63 Lương Sử C, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Công ty đăng ký kinh doanh từ ngày 8/12/2008, tham gia hoạt động tại lĩnh vực xây dựng dân dụng công nghiệp, xây dựng nhà ở, kho bãi đỗ xe.

Tại công ty này, ông Nguyễn Đức Kiên đóng vai trò Giám đốc kiêm Người đại diện.

Bầu Kiên đồng thời cũng là Giám đốc và Người đại diện tại Công ty TNHH Đầu Tư Tài Chính Á Châu Hà Nội có trụ sở kinh doanh đặt tại  57B Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Công ty đăng ký kinh doanh từ 21/3/2008, hoạt động tại nhiều lĩnh vực.

Thông tin tra cứu cho thấy, các lĩnh vực mà công ty này tham gia có kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường), xây dựng và kinh doanh sân golf, xây dựng giao thông, cầu đường, dân dụng và công nghiệp

Công ty cuối cùng là cổ phần đầu tư ACB Hà Nội có trụ sở kinh doanh đặt tại 57B Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (cùng địa chỉ với công ty TNHH Đầu Tư Tài Chính Á Châu Hà Nội), hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đăng ký kinh doanh từ 10/11/2006.

Tuy nhiên, tại công ty này, Giám đốc kiêm Người đại diện lại không phải là ông Kiên mà là một người khác, tên Trần Ngọc Thanh.

Cả 3 công ty này đều đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy website riêng của 3 công ty trên.

Tội kinh doanh trái phép được quy định tại điều 159 của Bộ Luật Hình sự với các mức phạt hành chính từ 5-50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm nếu kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép.

Theo đó, hình thức này được áp dụng với người kinh doanh đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm. Hoặc, kinh doanh hàng phạm pháp có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng.

Điều 159 cũng nêu rõ, mức phạt nặng nhất, tức phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm nếu bị can phạm một trong các tội danh: lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; mạo nhận một tổ chức không có thật; kinh doanh hàng phạm pháp có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên; hoặc thu lợi bất chính lớn.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Cho đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa cung cấp cụ thể và chi tiết về cáo buộc đối với ông Nguyễn Đức Kiên (nếu có): phạm tội như thế nào, gây tổn thất ra sao.

Hàng loạt ngân hàng chối bỏ ‘ảnh hưởng’ của bầu Kiên

Lãnh đạo ACB, Eximbank, Sacombank, Kiên Long, Phương Nam đồng loạt khẳng định ông Nguyễn Đức Kiên không nắm cổ phần hoặc không ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng mình như thông tin thị trường đồn thổi.

“Ông Kiên rút khỏi Hội đồng Quản trị Ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB) từ 2010 và cũng dần thoái vốn từ đó. Đến nay ông không còn liên quan gì tới ACB”, Phó tổng giám đốc ACB Nguyễn Thanh Toại xác nhận vớiVnExpress.net.

ACB là ngân hàng đầu tiên lên tiếng chối bỏ ảnh hưởng của bầu Kiên với đơn vị mình, ngay sau khi có thông tin ông này bị bắt để làm rõ hành vi “cố ý làm trái” liên quan đến các hoạt động kinh tế.

Chân dung nguyên Phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên trong ấn phẩm kỷ niệm 15 năm thành lập ACB (tháng 6/2008).

Trong cáo bạch ACB, ông Kiên bắt đầu làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng này từ năm 30 tuổi. Sinh năm 1964, quê quán Hà Bắc, ông Kiên từng học Đại học Kỹ thuật quân sự – Bộ Quốc phòng vào năm 1981, sau đó tu nghiệp Trường kỹ thuật quân sự Zalkamatê, Hungary đến năm 1985 thì về nước.

Sau 8 năm làm việc trong ngành dệt may, ông bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng và trở thành Phó chủ tịch Hội đồng quản trị ACB – một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra, ông còn làm chủ tịch của hàng loạt công ty thời trang, nhựa đường, thể thao và cả liên doanh KFC. Vào thời điểm tháng 10/2006, ông sở hữu hơn 4 triệu cổ phiếu ACB nhưng 4 năm gần đây bắt đầu giảm dần sở hữu và tới cuối 2011 chỉ còn gần 800.000 cổ phiếu.

Năm 2010, trong bản danh sách 100 người giàu nhất Việt Nam, với số cổ phiếu ACB có trong tay, tài sản của “bầu Kiên” được đánh giá là 805,9 tỷ đồng, ít hơn năm 2008 gần 200 tỷ một phần do giá cổ phiếu, phần sang nhượng cho người thân đứng tên. Tổng số cổ phiếu ACB mà gia đình ông Kiên nắm giữ tính tới cuối 2010 đạt giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng.

Điều thắc mắc là bầu Kiên gắn với ACB nhưng giờ đã rút khỏi bộ máy quản trị của Ngân hàng ACB. Từ 2010, ông Nguyễn Đức Kiên không còn tên trong Hội đồng quản trị. Và đến nay, theo nguồn tin từ ACB, ông đã rút hết cổ phiếu khỏi ngân hàng này.

Sau ACB, nhiều người cho rằng tài sản của ông Kiên bắt đầu len lỏi vào nhiều ngân hàng khác như Eximbank, Sacombank, Đại Á. Cũng chính bầu Kiên tiết lộ là có cổ phần của Kiên Long Bank.

Tuy nhiên, trao đổi với trưa nay, Tổng giám đốc Ngân hàng cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – mã EIB) – ông Trương Văn Phước khẳng định, ông Kiên chỉ nắm trên dưới 1% cổ phần tại EIB và hoàn toàn không có ảnh hưởng hay giữ chức vụ gì tại nhà băng này.

“Ông Kiên chỉ là cổ đông thường mua cổ phiếu”, Tổng giám đốc EIB phát biểu.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Nhân – Tổng giám đốc Ngân hàng cổ phần Phương Nam (Southern Bank) cũng phủ nhận mối liên quan của ông Kiên tại Southern Bank. Theo ông Nhân, ông Nguyễn Đức Kiên không nắm cổ phần cũng như không giữ chức vụ gì tại Phương Nam.

Tổng giám đốc Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Phan Huy Khang cũng khẳng định ông Kiên và cả ngân hàng ACB không có mối quan hệ nào về cổ phần với Sacombank.

Một lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đêm qua xác nhận với VnExpress.net thông tin ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên, ngõ 27 đường Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội) đã bị bắt giữ tại Hà Nội tối 20/8.

Đại diện Ngân hàng Kiên Long cũng cho biết trong danh sách cổ đông, không có tên ông Nguyễn Đức Kiên và ông cũng không liên quan gì tới hoạt động của ngân hàng này.

Lãnh đạo Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) sáng nay cho biết thêm, ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt để điều tra về hành vi “cố ý làm trái” liên quan đến các hoạt động kinh tế. “Dù là ai, vi phạm pháp luật cũng đều phải bị xử nghiêm”, nguồn tin nói.

Nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước cho hay nhiều khả năng cơ quan này chiều nay sẽ có tuyên bố về vụ việc, sau khi nhận được văn bản chính thức từ Bộ Công An. Nội dung được chờ đợi trong tuyên bố này là nghi vấn bầu Kiên sở hữu chéo (mua cổ phần với tỷ lệ lớn ở nhiều ngân hàng khác nhau) và các hành vi có liên quan.

Ngân hàng Nhà nước cũng cân nhắc khả năng đưa ra tuyên bố chính thức ngay tại phiên Thống đốc Nguyễn Văn Bình trả lời chất vấn Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay, nếu đã có thông tin đầy đủ từ cơ quan công an.

Ngân hàng nhà nước có lỗi khi để Hội đồng sáng lập ACB tồn tại

Việc ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Kinh doanh trái phép” đã khiến phiên chất vấn Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình chiều nay 21/8 trở nên “nóng” hơn.

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chiều nay 21/8, đại biểu Đỗ Văn Đương hỏi: “Tôi thấy một trong những nguyên nhân dẫn đến nợ xấu của các tổ chức tín dụng hiện nay, có biểu hiện thao túng thị trường tín dụng, vi phạm pháp luật với một số hành vi như cố ý làm trái pháp luật, kinh doanh trái phép.

Ông Nguyễn Đức Kiên còn là một trong những cổ đông chính của nhiều ngân hàng thương mại lớn như ACB, Eximbank, DaiABank và Kiên Long. Việc này gây ra hệ quả rất xấu. Việc thao túng thị trường tín dụng của một số ngân hàng cổ phần trong thời gian qua, cố ý làm trái như vậy, Thống đốc nắm được không? Nếu nắm được có biện pháp gì xử lý?”.

Tham gia cộng đồng Tintuc24h trên Facebook để cập nhập tin tức nóng hổi nhất.

Thích và chia sẻ bài viết qua:

In ra